I regel efterfrågas detta av banken!
Företagskonto
1. Registreringsbevis = Certificate of Incorporation
2. Bolagsordning = Articles of Association
3. Kopia av pass/ID av samtliga ledamöteroch ägare (om mer än 25%)
4. Adressverifikation, godkänd räkning max 3 månader gammal.
Personkonto
1. Kopia av pass/ID
2. Adressverifikation, godkänd räkning max 3 månader gammal.
? Eftersom inte ansökan gäller en kredit då tas igen kreditupplysning.
KYC = Know Your Client
Banken vill veta vem man har att göra med därför efterfrågas en verksamhetsbeskrivning, kort och gott vad bolaget arbetar med.
Identifiering, sker i regel att du laddar ner en app och identifierar dig. Detta ersätter ett personligt besök hos banken.
Vi tillhandahåller en enkel mall som du kan följa, verksamhetsbeskrivning en ”Bussines Plan”
Bolaget har betalningsanmärkning!
Eftersom inte ansökan gäller en kredit då tas igen kreditupplysning.
Ej accepterade länder (Restricted Countries)
Gäller dessa länder
A
Afghanistan
B
Bosnia and Herzegovina
C
Central African Republic
D
Democratic People’s Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
E
Eritrea
G
Guyana
I
Iran
Iraq
L
People’s Democratic Republic (Laos)
Lebanon
Libya
S
Somalia
Sudan
Syria
U
Uganda
V
Vanuatu
Y
Yemen
Förbjuden verksamhet?
Detta gäller rent generellt, men kolla alltid vad som gäller!
Företag som är verksamma i dess branscher kan inte öppna konto
Verksamhet
- Adult Industry
- Arms Dealers
- Antique Dealers
- Auctioneers
- Cryptocurrency Companies (finns banker som accepterar att man privat handlar med kryptovaluta)
- Defence system
- Foreign Exchange Companies
- Gambling Companies / Casino
- Jewel / Gems / Precious Metals Dealers
- Nuclear Power
- Pawn Shops
- Plane Dealers
- Pyramid selling
- Stock Securities Companies
- Products / services illegal under the law